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Les élites azerbaïdjanaises détrônées ont réalisé d'importants investissements en Europe

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Quand Eldar Mahmudov est tombé en disgrâce auprès du gouvernement azerbaïdjanais, c'était difficile.

En octobre 2015, le ministre de la Sécurité nationale du pays a été démis de ses fonctions puissantes sur ordre du président. En quelques jours, des histoires sauvages ont inondé les médias locaux au sujet des descentes dans sa villa, où la police a découvert des verres pleins de diamants et des boîtes en carton remplies de devises étrangères. Les responsables de son ministère auraient été arrêtés pour diverses allégations de corruption et d'extorsion et une statue en l'honneur de son défunt père, un célèbre économiste, a été démolie.

Eldar Mahmudov a été libéré en octobre 2015 en tant que chef de la sécurité nationale de l'Azerbaïdjan.
Reconnaissance:

Ministère de la sécurité nationale

Le manque de transparence dans le pays strictement contrôlé rend difficile l'examen des allégations ou des rapports. Cependant, une chose est claire: lorsque Mahmudov a quitté le gouvernement, sa famille avait des fortunes considérables, dont la plupart ont été obtenues pendant son mandat.

Une fuite de documents bancaires montre une façon d'amener les actifs de la famille azerbaïdjanaise en Europe: ses enfants. Les journalistes de l'OCCRP et de Finance Uncovered ont recherché des téraoctets de données et d'enregistrements d'entreprises publiques et immobilières pour compiler une image de l'entreprise familiale et de l'empire immobilier au Royaume-Uni, en Espagne, au Luxembourg, en Lituanie et à Chypre. Au total, selon les journalistes, il vaut plus de 100 millions d'euros.

Presque toutes les propriétés et commerces appartiennent à Anar Mahmudov, 36 ans, d'Eldar Mahmudov et Nargiz Mahmudova, 31 ans. Les deux frères et sœurs ont commencé leur carrière en tant qu'investisseurs et magnats de l'immobilier au début de la vingtaine.

Anar Mahmudov à la Business School en Suisse en 2006, la même année que sa tante lui a donné les sociétés azerbaïdjanaises dont il a dit que le Cayman National était la source de sa richesse
Reconnaissance:

Ecole de commerce Lausanne

À la demande des journalistes, Anar Mahmudov et Nargiz Mahmudova ont déclaré par l'intermédiaire d'un avocat que leur fortune familiale avait été héritée d'un ancêtre, l'entrepreneur du 19e siècle Aslan Ashurov.

Cependant, avant la carrière d'Eldar Mahmudov en tant que fonctionnaire, qui a commencé en 1980, les journalistes n'ont pu trouver aucune information pouvant étayer la revendication d'un lien familial avec Ashurov, et ils n'ont trouvé aucune preuve de richesse familiale. Un livre sur le père d'Ahmad Mahmudov Eldar, publié en 2013 par la maison d'édition familiale Indigo, déclare qu '"il est né le 25 mai 1923 dans le village de Shakhtakhty dans la région de Sharur dans la République autonome de Nakhichevan d'une famille d'agriculteurs".

Dans une lettre de suivi, l'avocat de Mahmudov a de nouveau déclaré: "Il est de notoriété publique que nos clients bénéficient de la richesse héritée que leur famille a accumulée au fil des années." Les liens sont établis dans un livre de famille de l'année. Fabriqué en 2014.

Cependant, cette histoire contredit la déclaration de richesse qu'Anar Mahmudov a mise à la disposition de la Cayman National Bank en 2014, identifiant les entreprises que sa tante a fondées dans les années 1990 comme source de son argent.

Les documents bancaires et les documents publics divulgués offrent un rare aperçu de la richesse de la famille Mahmudov, dont certains ont reçu des visas d'or pour se rendre dans l'espace européen de Schengen.

L'examen final des sources de richesse familiale est presque impossible compte tenu de la nature opaque des systèmes de communication financière de l'Azerbaïdjan, même pour les fonctionnaires, et des détails contradictoires de la source de l'argent de Mahmudov.

L'île de Man

Hannah Holden a effectué une vérification de conformité de routine avec Cayman National en août 2015 lorsqu'elle a découvert une entreprise cliente «à risque standard» qui n'était pas, sous un certain nombre de comptes identifiés. Un compte associé a déjà été marqué, car une somme d'argent inattendue a transité par le compte.

Le traitement PEP

Les banques sont tenues par la loi de rechercher des clients susceptibles d'être impliqués dans une faute financière et de signaler toute activité suspecte aux autorités. Cela implique d'accorder une attention particulière aux «personnes politiquement exposées» – les fonctionnaires, les membres de leur famille et leurs employés. Les comptes avec des liens PEP doivent être vérifiés plus soigneusement que les comptes standard pour s'assurer que le client n'est pas impliqué dans la corruption. Les banques peuvent parfois fermer des comptes liés à PEP sans aucune preuve de faute, car le risque d'avoir de tels clients augmente et le coût est associé à une conformité accrue.

"Je lis dans le dossier de Britannia Group Limited que les personnes que je crois être les propriétaires véritables de ce groupe sont les enfants d'un PEP", a-t-elle écrit dans un e-mail de travail utilisant le Acronyme de l'industrie pour «personne politiquement exposée».

Le copropriétaire officiel de l'entreprise était Nargiz Mahmudova, 26 ans, dont le père, Eldar Mahmudov, était ministre de la Sécurité nationale à l'époque de l'Azerbaïdjan. Leur source d’argent initiale a été déclarée «épargne personnelle». Son adresse a été inscrite comme un appartement sur les rives du lac Léman en Suisse.

Un an plus tard, la directrice nationale de la conformité des Cayman, Audrey Butterworth, a rédigé une note interne détaillée sur Coldharbour Marine Holdings, une société détenue conjointement par Britannia Group Limited, et ses «sociétés affiliées» Britannia Consulting et Britannia Investment. En fait, il y avait huit entreprises associées à Mahmudov Family Banking au Cayman National.

"J'ai de sérieuses inquiétudes à propos de ce climatiseur [account] et toute la relation sans regarder les transactions », a conclu Butterworth.

Le mois suivant, la banque a soumis une divulgation à l'Unité de renseignement financier de l'île de Man concernant la relation, citant la loi de 2008 sur les produits de la criminalité. Un rapport qui a été soumis aux régulateurs financiers n'est pas une preuve de faute, mais montre que Cayman National avait de sérieuses inquiétudes à propos de ses clients.

Le rapport citait une lettre de l'avocat britannique d'Anar Mahmudov, disant que les comptes étaient vraiment un moyen pour son client de créer une fondation discrétionnaire dont sa sœur serait la colonie.

"Nous pensons qu'Anar Mahmudov est en fait l'UBO [Ultimate Beneficial Owner]", A fermé la banque.

Flags Drapeaux rouges

Entre octobre 2014 et juillet 2015, Anar a effectué des dépôts de 13,95 millions de livres sterling dans les comptes de Britannia Group Limited. Les dépôts ont été déclarés comme des «billets de prêt à escompte» – selon lesquels il était à la fois le porteur de parts et le bénéficiaire effectif présumé. Des montants presque identiques ont ensuite été transférés aux sociétés affiliées et aux investissements.

Cayman National a fait part de ses préoccupations à l'interne et a constaté que les mêmes numéros de référence semblent avoir été utilisés pour de nombreuses notes de prêt. "Je ne comprends pas les raisons des notes de prêt et du paiement ultérieur", indique un avis de vérification de conformité du dossier de transaction du groupe Britannia.

Le plan d'Anar, selon son avocat, était d'investir dans des sociétés et des entreprises et d'acheter des biens immobiliers au Royaume-Uni. Sa source de richesse a été attribuée à Crystal Holdings, un groupe d'entreprises de construction, de nettoyage, de restauration et de boissons en Azerbaïdjan qu'Anar a donné à Anar en 2006.

Au moment du dernier examen du National Cayman, Eldar Mahmudov avait été démis de ses fonctions gouvernementales. Le beau-père d'Anar, Jahangir Hajiyev – l'ancien chef de la Banque internationale d'Azerbaïdjan – avait été accusé de détournement de fonds. Les rapports de presse négatifs et autres signaux d'alarme ont incité la banque à fermer les comptes.

Le processus de fermeture a révélé encore plus d'inquiétude pour la banque. Les sociétés étaient gérées par une société appelée Northern Wychwood Limited. Un responsable de la conformité du Cayman National a noté que Northern Wychwood "semble avoir été nommé dans certaines affaires judiciaires et a été lié à des enquêtes de grande envergure au Zimbabwe après la publication des Panama Papers".

Interrogé par des journalistes, Cayman National a répondu qu'il n'était pas attaché aux affaires des clients individuels, mais qu'il était «déterminé à maintenir les normes de comportement les plus élevées. Il est conscient de sa responsabilité en matière de blanchiment d'argent, KYC, à tout moment [Know Your Customer] et ses obligations vis-à-vis des personnes politiquement liées et a toujours coopéré pleinement avec les autorités dans les transactions suspectes ou les enquêtes criminelles ou officielles. "

Northern Wychwood Limited n'a pas répondu à une demande de commentaires.

La Grande-Bretagne

Deux immeubles de bureaux à Poole et Bournemouth sur la côte sud de l'Angleterre pourraient être les propriétés les moins glamour du portefeuille immobilier britannique de Mahmudovs – même si les entrées du registre foncier britannique valent 13,5 millions de livres sterling.

Un immeuble de bureaux dans le sud de l'Angleterre acheté par Brit Holdings Limited en 2016.
Reconnaissance:

Christian Eriksson

Un immeuble de bureaux dans le sud de l'Angleterre acheté par Brit Holdings Limited en 2016 et appartenant à une autre société appartenant à Nargiz Mahmudova.

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Christian Eriksson

Ils ont été achetés en 2016 par une société britannique appelée Brit Holdings Limited. Les documents montrent que le seul actionnaire de Brit Holdings est Britannia Investments Limited, une société alors enregistrée auprès de Nargiz Mahmudova à Saint-Kitts-et-Nevis. Les personnes derrière les propriétés ont été cachées par une armée de prestataires de services professionnels de Chypre et de l'île de Man.

La maison de ville d'Anar Mahmudov à Knightsbridge a coûté 17,35 millions de livres sterling. Il l'a acheté en 2013 à l'âge de 29 ans.
Reconnaissance:

Christian Eriksson

Anar Mahmudov détient également le titre de propriété d'une maison de ville à Londres de quatre étages à Knightsbridge, l'un des quartiers les plus chers de la ville. La propriété, qui dispose d'une salle de sport, d'un spa, d'un cinéma et d'un ascenseur, a été achetée en 2013 pour 17,35 millions de livres sterling. À l'époque, Anar avait 29 ans.

Jusqu'à la mi-2018, il était également associé au 8-10 Dover Street, une société holding qui possède le restaurant et bar branché MNKY HSE, qui propose à ses clients haut de gamme une cuisine latino-américaine contemporaine et "un esprit nerveux et raffiné". Dans ses derniers états financiers annuels, la société a déclaré 6,3 millions de livres sterling d'immobilisations en 2018.

Cette année, la participation d'Anar sur 8-10 Dover Street a été transférée à un avocat, Mikhail Skordis, qui apparaît également sur des documents d'une société chypriote avec Mahmudov. Le changement a eu lieu le même mois que la British National Crime Agency a défendu devant la belle-mère d'Anar Zamira Hajiyeva sa première réglementation immobilière inexplicable.

Hajiyeva vivait dans une maison de 11,5 millions de livres près du grand magasin de luxe Harrods, où elle aurait dépensé plus de 16 millions de livres sur 10 ans, dont près de 6 millions avec des cartes de crédit émises par la Banque d'État azerbaïdjanaise. Son président, son mari Jahangir Hajiyev, a été arrêté pour détournement de fonds en 2015. Ayant épuisé ses contestations à l'Ordre, Hajiiyeva doit maintenant expliquer la source de ses biens ou risquer de confisquer ses biens.

PlSplurging sur les départs

● En 2014, Salvare IP Limited a été fondée à Chypre avec Nargiz Mahmudova comme bénéficiaire effectif. Le mois suivant, Salvare Worldwide Limited a été fondée par l'avocat d'Anar Mahmudov au Royaume-Uni. Salvare Worldwide, propriété de Salvare IP, aurait fabriqué des radeaux de sauvetage gonflables. La société a acquis une installation industrielle dans le Hampshire rural pour 735 000 £ en août 2014 grâce à un prêt de la Lloyds Bank. La société, dont le site Internet n'est plus actif, a reçu 715 348 £ du groupe Britannia entre octobre 2014 et mai 2016.

● En 2015, Anar Mahmudov a effectué des dépôts auprès de Britannia Group Limited, qui a été utilisé pour acheter des actions d'une valeur de 5,56 millions de livres sterling dans iHOD Limited, une start-up technologique britannique qui fabrique des piles portables à combustible et à hydrogène. La banque a pris note des transactions: "J'ai examiné le rapport annuel et les états financiers d'iHOD. Je ne peux pas concilier le paiement avec le nombre d'actions achetées."

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Espagne

Anar Mahmudov est apparu pour la première fois sur le radar espagnol en mai 2006 lorsque le jeune homme de 22 ans a fondé Majorca Capas Group Investment, la première d'une poignée d'entreprises qu'il ouvrirait en Espagne.

Au cours des neuf années suivantes, Anar a acheté des dizaines de propriétés sur l'île méditerranéenne de Majorque, à la fois personnellement et par l'intermédiaire de ces sociétés, notamment des terrains, des appartements de luxe, des bureaux, des espaces de stationnement et de stockage, des magasins et un hôtel.

Anar Mahmudov a consolidé ses propriétés espagnoles sous le groupe Macent Invest fin 2014
Reconnaissance:

B. Ramon / Diario de Mallorca

Le groupe Macent Invest a reçu quatre magasins au rez-de-chaussée d'un immeuble dans le centre de Palma de Majorque en octobre 2014. Tous les magasins sont fermés définitivement.
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B. Ramon / Diario de Mallorca

Fin 2014, Anar a consolidé de nombreuses propriétés espagnoles sous une seule société, le groupe Macent Invest, dont il est le bénéficiaire effectif. Les actifs de Mallorca Capas, sa première entreprise espagnole, ont également été repris.

Le registre espagnol ne divulgue pas la valeur des propriétés vendues ou achetées, mais le groupe Macent Invest a déclaré des actifs de près de 33 millions d'euros dans son dernier dossier financier.

Dolunay SL, une société détenue à 50% par le groupe Macent Invest, vend actuellement une impressionnante ferme du XVIIe siècle située sur 127 hectares de terrain dans la municipalité de Calvià pour 15 millions d'euros.

Le prix d'offre actuel de la propriété Predio Paguera est de 15 millions d'euros

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Site Web de Danarau Properties

Anar n'est pas le seul Mahmudov à stationner beaucoup d'argent dans l'immobilier à Majorque. Sa sœur Nargiz possède l'un des bâtiments Can Casasayas et Pensión Menorquina de style Art nouveau dans le style de la capitale de l'île, Palma. Les deux structures richement décorées sont classées comme monuments culturels et monuments architecturaux. L'immeuble a été acheté au nom de Nargiz en septembre 2013 pour 4,1 millions d'euros. Cela découle d'un document qui a obtenu l'autorisation de vendre un bâtiment d'intérêt culturel.

Les personnages du conte de fées de Khuraman Mahmudova ont été modelés sur leurs frères et sœurs.
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Amazone

"Conte de fée

L'artiste n'avait jamais entendu parler de son nouveau client, la fille aînée d'Eldar Mahmudov, mais elle a suivi la suggestion de la femme de se rendre en Azerbaïdjan pour en savoir plus sur le cadre du livre de contes. L'auteur voulait que l'illustrateur crée des dessins qui représentent les aventures fantastiques de quatre enfants, sur le modèle des frères et sœurs Mahmudov et d'un cousin.

À Bakou, l'illustratrice a déclaré qu'elle était emmenée presque tous les jours pour des visites privées et des visites de musées, et qu'elle buvait souvent du thé ou se promenait avec Khuraman, toujours entourée de gardes du corps. Elle a visité la maison des grands-parents de Khuraman, où elle et ses frères et sœurs ont passé leurs étés quand ils étaient enfants.

L'illustratrice est revenue à Majorque avec des informations et des photos de ses personnages et a commencé à peindre. La prochaine fois qu'elle a vu Khuraman, elle était sur l'île, où la famille, comme son client l'a dit, prenait des "vacances obligatoires" chaque année.

Le lancement du livre à Bakou en mars 2015 a été spectaculaire, avec une représentation théâtrale de tout le conte de fées devant un public plein de diplomates étrangers. Un banquet a suivi dans un bâtiment au sol en marbre où Eldar Mahmudov a prononcé un discours faisant l'éloge du livre à ses invités, à de puissants responsables azerbaïdjanais et à leurs femmes glamour.

Après ces richesses, l'artiste a été choqué de recevoir une rémunération bien inférieure aux normes de l'industrie en compensation des mois qu'il a passés à peindre chaque page du livre à la main. Khuraman lui a dit que l'argent était sorti de sa propre poche et qu'elle ne pouvait plus payer. L'année dernière, Khuraman a demandé à l'illustratrice de travailler sur un autre livre – une offre qu'elle a déclinée.

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Anar Mahmudov est également propriétaire de certains investissements plus anciens sur l'île, bien que son engagement n'ait pu être confirmé qu'en 2016. Il est le bénéficiaire effectif d'une société luxembourgeoise appelée Hotel & Resort Investment, qui possède une société espagnole du même nom. Depuis 2001, la société espagnole possède un bâtiment – qui abrite un hôtel haut de gamme – à proximité du port et du port de plaisance de Palma et, depuis 2003, un parking à proximité. En 2018, des actifs de 4,1 millions d'euros ont été déclarés.

Connexions familiales

Farhad Rahimov, citoyen azerbaïdjanais de résidence française, est apparu comme administrateur dans toutes les sociétés luxembourgeoises de Muhmudov. Il apparaît également régulièrement sur le réseau des entreprises du beau-père emprisonné d'Anar, ancien chef de la Banque d'État azerbaïdjanaise, Jahangir Hajiyev. Rahimov a signé des documents pour le refinancement d'un jet privé d'une valeur de 42,5 millions de dollars au nom de Berkeley Business Limited en 2013. En 2015, il était également l'unique administrateur de MRGC 2013 Ltd, la société qui a acheté l'une des propriétés Hajiyev qui sont désormais visées par le Unxplained Wealth Order du Royaume-Uni. "J'ai été amené pour une restructuration [the deal] Mais cela a coïncidé avec le moment où les problèmes avec la famille ont commencé, et c'est pourquoi je suis parti peu de temps après », a déclaré Rahimov aux journalistes dans un e-mail.

Rahimov a déclaré avoir travaillé avec les familles Hajiyev et Mahmudov par le biais d'une société luxembourgeoise appelée Fortrust Global. "J'ai été nommé directeur de ces sociétés pour une très courte période et j'ai immédiatement démissionné lorsque ces familles ont commencé à avoir des problèmes en Azerbaïdjan", écrit-il. "Mon engagement a été très court et avait peu de responsabilités", a-t-il dit, ajoutant qu'il "avait conseillé la famille Hajiyev sur un certain nombre d'entreprises en tant que consultant indépendant ou sur mon entreprise".

Hajiyev a été reconnu coupable d'avoir détourné plus de 4 milliards de dollars de la Banque internationale d'Azerbaïdjan.

Lituanie

En termes financiers, les journalistes ont découvert que la famille Mahmudov s'est également étendue à la Lituanie, où elle a acquis deux sociétés qui accumuleraient bientôt une richesse impressionnante.

En 2016, Anar Mahmudov, sa sœur Khuraman et leur partenaire commercial Hamid Abbasov sont devenus propriétaires de UAB Barkas LT, une petite entreprise lituanienne qui n'avait aucun actif matériel jusqu'à ce moment-là.

Fin 2015, Barkas LT a réalisé un chiffre d'affaires net de 24 000 EUR et un actif de 48 890 EUR. En février 2017, les nouveaux propriétaires ont modifié les statuts de la société et ajouté de nouvelles activités commerciales, notamment des services de construction, de développement et de courtage immobilier tels que le courtage.

Fin 2017, la société détenait plus de 722 000 euros d'actifs, principalement des immobilisations corporelles d'une valeur de 413 223 euros, bien que les déclarations au registre du commerce lituanien ne contenaient aucun détail.

En 2018, la valeur des actifs de Barkas LT a encore augmenté pour atteindre 1,17 million d'euros. Les documents financiers contiennent des données de l'année précédente qui ne correspondent pas aux chiffres du rapport 2017. L'entreprise a maintenant déclaré qu'elle travaillait dans une entreprise complètement différente et fournissait de l'eau, du chauffage et de la climatisation. Les dossiers publics indiquent que Barkas LT possède également une licence de vente en gros d'alcool.

Des actifs d'une valeur supérieure à un million d'euros ont été amassés en seulement deux ans, mais les ventes nettes pour 2017 et 2018 se sont élevées à environ 60 000 euros.

Les Mahmudov ont investi dans une autre société lituanienne, White Cat, et ont également fait des merveilles pour sa fortune. Après le rachat de White Cat à la mi-2017, Nargiz Mahmudova et sa mère Tahira Mahmudova ont réécrit les statuts et ont ajouté le "conseil immobilier" comme activité principale de l'entreprise.

À la fin de l'année, la société disposait déjà d'un actif de 576 554 euros, soit 26 fois plus qu'en 2016. Dans le rapport annuel de l'année précédente, White Cat avait déclaré un actif de 536 033 euros.

Dans le dossier de leurs entreprises locales, les trois frères et sœurs Mahmudov et leur mère affirment vivre en Lituanie. Tous ont le même appartement de 64 mètres carrés dans un immeuble à la périphérie de la capitale Vilnius. Les données officielles évaluent l'appartement construit en 2002 à 73 500 euros.

L'OCCRP s'est tourné vers le propriétaire actuel de l'appartement, un jeune Lituanien qui a acheté l'appartement en 2018 et a demandé à ne pas être nommé pour protéger sa vie privée. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rencontré personne de la famille Mahmudov en personne, mais a confirmé qu'au moins trois d'entre eux étaient officiellement classés comme vivant dans l'appartement. Elle a dit qu'elle avait maintenant annulé ces enregistrements, bien que les journalistes n'aient pas pu le confirmer.

Le Département des migrations de Lituanie a confirmé à l'OCCRP qu'Anar Mahmudov, sa mère et ses deux sœurs avaient tous reçu un "visa d'or", un type de titre de séjour qui a été examiné comme une simple porte d'entrée vers l'espace Schengen de l'Union européenne. Le service des migrations indique qu'un étranger doit investir au moins 14 000 euros dans le capital social d'une entreprise lituanienne afin de demander un permis de séjour pour des raisons professionnelles.

Le programme d'investissement de la famille a commencé environ huit mois après le crash d'Eldar Mahmudov en Azerbaïdjan. Les visas ont été délivrés en 2017. Le gouvernement lituanien a déclaré que ces visas avaient maintenant été annulés. Les permis de séjour d'Anar Mahmudov et de Khuraman Mahmudova ont expiré en 2019 et les deux n'ont pas décidé de le prolonger, a indiqué le département. Dans le cas de Tahira Mahmudova et Nargiz Mahmudova, leurs permis de séjour ont été annulés par le service des migrations en 2018 parce que la mère et la fille auraient violé les règlements administratifs lituaniens, selon les autorités. Le ministère n'a pas précisé la nature exacte de l'infraction et a seulement déclaré que les permis de résidence peuvent être révoqués s'il existe des informations incorrectes sur la résidence ou les affaires, ou s'il existe un risque de migration illégale.

Indre Korsakoviene, le directeur lituanien de Barkas LT et White Cat, a refusé de commenter les deux sociétés qu'ils dirigeaient.

Azerbaïdjan

Rory Fordyce, propriétaire du cabinet d'avocats basé au Royaume-Uni Taylor Fordyce, a envoyé une lettre de présentation officielle à un conseiller fiscal en décembre 2013 sur le sujet: Anar Eldar Mahmudov – New Trust. Le conseiller fiscal britannique Lawfords Consulting a amené son nouveau client à Cayman National comme un certain nombre d'autres clients.

Anar Mahmudov avait besoin d'une fiducie discrétionnaire "pour investir dans des entreprises et acheter des biens immobiliers au Royaume-Uni", mais cela serait détaillé dans la lettre de Fordyce au nom de sa sœur, Nargiz Mahmudovas.

La lettre était accompagnée de l'histoire d'Anar sur la façon dont il est devenu riche, intitulée "Early History" et imprimée sur un morceau de papier avec "Crystal Holding" en italique sur le dessus.

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Cayman National Bank

«L'entreprise elle-même a démarré le 10 janvier 1998 avec la réunion de famille dont il a été question [the] économie en plein essor de l'Azerbaïdjan et [the] La décision a été [taken] Pour investir dans l'infrastructure pétrolière », raconte l'histoire.

La famille a contracté un prêt bancaire pour fonder Caspian Petrol, un négociant en pétrole et plus tard une chaîne de stations-service. Ensuite, Elmira Mahmudova – la sœur d'Eldar Mahmudov, qui avait été décrite dans les médias comme un fonctionnaire du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères – a également investi dans la construction, la nourriture, les boissons et le groupe de restaurants Caspian Crystal.

Le Lord Restaurant à Bakus Crystal Plaza appartient au groupe de restaurants Caspian Crystal

Reconnaissance:

Facebook

En 2006, raconte l'histoire, l'investisseur enthousiaste a transféré les sociétés à leur neveu Anar Mahmudov, qui est devenu leur "propriétaire unique". Cette année, Anar a fréquenté l'école de commerce en Suisse, tandis que le salaire officiel de son père était d'environ 1 350 euros par mois.

Dans l'histoire de la richesse personnelle, il ajoute que le jeune entrepreneur a commencé à restructurer et à renommer les entreprises en 2006.

Son projet le plus lucratif, selon la lettre, était l'importation de véhicules de luxe, dont Land Rover, Jaguar, Maserati et Ducati. En 2013, il a fondé Crystal Holding pour consolider ses nombreuses industries, notamment les services par satellite, le stationnement, les restaurants, la construction, l'impression et l'essence.

«D'après les informations ci-dessus, nous pouvons voir qu'il a fallu 10 ans au Crystal Group pour devenir l'un des acteurs enthousiastes [the] Le marché azerbaïdjanais et le groupe sont prêts à investir dans toute entreprise internationale qui justifie leurs investissements », conclut l'histoire.

Cependant, un avocat d'Anar Mahmudov et de Nargiz Mahmudova a fait un rapport différent sur l'origine de leurs avoirs lorsque les journalistes l'ont demandé.

L'avocat a déclaré qu'Anar et sa sœur avaient hérité de l'argent "qui a été accumulé par leur famille pendant de nombreuses années et qui remonte à leur ancêtre entrepreneur Aslan Ashurov au 19ème siècle".

Les actifs et les intérêts commerciaux des frères et sœurs sont dûment enregistrés et déclarés conformément aux exigences légales et réglementaires ", a ajouté l'avocat.

Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises en Azerbaïdjan peuvent être liées à Mahmudov, dont certaines ont été fondées en 1992 selon les documents de présentation du Crystal Group. Les matériaux offrent des ventes estimées à 65,9 millions de dollars pour certaines des principales sociétés de Mahmudov en 2012, notamment Caspian Crystal, Caspian Petrol et Indigo Publishing. Il est également estimé que le coût de 56,1 millions de dollars pour deux des sociétés de Mahmudov cette année, A.I.F. Parking et structure cristalline.

La présentation affirme que les 10 places de stationnement automatiques créées par A.I.F. en 2013 sont des contrats du gouvernement, et que les contrats de construction en cristal incluent les bâtiments du gouvernement.

Il est difficile de vérifier les affirmations de l'entreprise car elle ne soumet pas de comptes et très peu d'informations sur les marchés publics sont disponibles en Azerbaïdjan.

Dans une lettre de suivi des semaines plus tard, l'avocat de Mahmudov a fourni de plus amples détails, dont certains étaient liés à la présentation de Crystal Holding 2013. "Le pourcentage des ventes totales du groupe provenant de contrats gouvernementaux est inférieur à 20%, près de 10%", a-t-il déclaré. La banque a cité cela comme l'une des raisons de signaler son client au gouvernement, notant que le solde du compte pouvait provenir de fonds publics.

Fordyce a également confirmé que le beau-père d'Anar était bien Jahangir Hajiyev, alors président de la Banque internationale d'Azerbaïdjan. Le père d'Anar, le ministre de la Sécurité nationale Eldar Mahmudov, n'a pas été mentionné.

Fordyce a déclaré aux journalistes qu'il connaissait les positions officielles du père et qu'il avait travaillé avec Lawfords au fil des ans pour compiler "une ressource très bien documentée pour répertorier les actifs avec des titres d'actifs à l'appui" des relations commerciales d'Anar Mahmudov. . Fordyce a refusé de commenter davantage ses clients et Lawfords Consulting n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les comptes nationaux des Caïmans ont été ouverts en mars 2014 et clôturés en juillet 2016. Les documents divulgués fournissent une courte fenêtre avec des détails rares sur la prospérité et le récit de la famille.

En février de cette année, une personne utilisant le nom complet d'Anar Mahmudov a publié une question sur le site officiel de l'administration fiscale azerbaïdjanaise.

«Moi, Mahmudov Anar Eldar oglu, citoyen de la République d'Azerbaïdjan, je vis à l'étranger de façon permanente depuis 2015 et je fais des affaires dans le pays où je vis. … Je n'ai pas visité l'Azerbaïdjan depuis le début de 2015 », explique l'affiche.

Frage: In Anbetracht der Tatsache, dass ich seit 2015 einen ständigen Wohnsitz in einem fremden Land habe, bin ich Staatsbürger der Republik Aserbaidschan und nie Staatsbürger eines anderen Staates, bin ich steuerlich ansässig oder steuerlich nicht ansässig der Republik Aserbaidschan? Vielen Dank im Voraus."

Die Steuerbehörden antworteten und kamen zu dem Schluss, dass Anar für ihre Zwecke nicht mehr ansässig war.

Wo er und seine Familie heute wohnen, bleibt unklar.

Finance Uncovered, Diario de Mallorca und Transparency International-UK haben zur Berichterstattung beigetragen.

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Les élites azerbaïdjanaises détrônées ont réalisé d'importants investissements en Europe
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