Catégories
Programme immobilier Pinel

Tampa Real Estate Investment Company, PDG accusé de fraude …

Un homme de Tampa, un partenaire commercial et une entreprise ont été accusés d'avoir fraudé des centaines d'investisseurs dans ce que les régulateurs fédéraux appellent Ponzi.

Brian Davison, propriétaire et PDG d'EquiAlt LLC, une société d'investissement immobilier à Tampa, et Barry Rybicki, qui vit à Phoenix, Arizona et est le directeur général d'EquiAlt, a dirigé un programme Ponzi pendant plusieurs années, pour plus de 170 millions de dollars américains. Dollars levés Selon une plainte de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui a été descellée devant un tribunal fédéral à Tampa le 14 février, plusieurs fonds communs de placement ont été créés par plus de 1 100 investisseurs à l'échelle nationale.

«Les défendeurs ont promis aux investisseurs que la quasi-totalité de leur argent sera utilisé pour acheter des biens immobiliers sur les marchés en difficulté aux États-Unis et que leurs investissements apporteraient de généreux retours. Au lieu de cela, EquiAlt, Davison et Rybicki ont détourné des millions de fonds d'investisseurs pour leur usage et leur bénéfice personnels », a déclaré la plainte.

Vendredi, un juge fédéral de Tampa a confirmé la demande de secours d'urgence de la SEC, prononçant une injonction, un gel des avoirs, une ordonnance de destruction de documents et une comptabilité contre EquiAlt, selon un communiqué de presse. Le tribunal a également confirmé la demande de la SEC de nommer un destinataire dans cette affaire.

Un appel à Davison à EquiAlt demandant un commentaire n'a pas été immédiatement retourné.

En 2017, Davison a annoncé qu'EquiAlt allait construire un projet de condominiums au centre-ville de Saint-Pétersbourg, selon le Tampa Bay Times. Les registres de propriété du comté de Pinellas indiquent qu'EquiAlt possède plusieurs lots sur le site du projet à 3rd Avenue South et 5th Street. Toutes les parcelles sont répertoriées comme espaces commerciaux gratuits.

Un des fonds inclus dans la plainte de la SEC en tant que défendeur est EquiAlt 519 3rd Ave S. LLC.

Un autre fonds est TB Oldest House Est. 1842, une référence évidente à ce qui a été décrit comme la plus ancienne maison de Tampa, un bungalow de 1842 qu'EquiAlt a acheté et déplacé de Ybor City à South Tampa en 2018.

Davison a fondé EquiAlt en 2011, selon la plainte de la SEC. Davison a été autorisé à signer sur les comptes bancaires de l'entreprise. Rybicki a géré les relations d'EquiAlt avec des agents commerciaux non agréés qui ont vendu des titres dans divers fonds, communiqué avec les investisseurs et participé à la collecte de fonds pour les fonds.

Selon la plainte, EquiAlt, Davison et Rybicki ont déclaré aux investisseurs qu'ils utiliseraient environ 90% de l'argent collecté pour acheter une propriété sous-évaluée, louer ou remettre la propriété, et payer aux investisseurs 8 à 10% d'intérêt annuel.

En réalité, moins de 50% des fonds collectés ont été utilisés pour investir dans l'immobilier, selon la plainte. L'argent d'un fonds d'investissement contrôlé par EquiAlt a été utilisé pour effectuer des paiements aux investisseurs d'un autre fonds, a indiqué la SEC.

EquiAlt a vendu des obligations à trois et quatre ans, qui sont des prêts non garantis. Beaucoup d'investisseurs étaient des personnes âgées et utilisaient des comptes de retraite pour financer leurs investissements, selon la plainte de la SEC. Les investisseurs n'étaient souvent pas accrédités ou peu exigeants, n'avaient aucune connaissance et expertise financières et commerciales et n'étaient pas en mesure de supporter les risques économiques des investissements. Cependant, les fonds ont été informés que les fonds étaient "sûrs", "sûrs" et "à faible risque". La plainte a dit.

Le fonds a subi des pertes financières importantes depuis qu'il a commencé à fonctionner, les coûts et dépenses mensuels dépassant les revenus de l'entreprise, selon la plainte. Même si les fonds étaient en mesure de liquider leurs avoirs immobiliers à des valeurs fixées, "l'actif combiné des fonds serait inférieur de plusieurs millions de dollars au montant dû aux investisseurs d'ici décembre 2020", selon la plainte.

La SEC a également déclaré que Davison et Rybicki avaient détourné des millions de dollars des fonds pour leur propre bénéfice. Les deux hommes ont utilisé ce que la SEC a appelé des "paiements en espèces inappropriés" pour acheter des voitures de luxe et affréter des jets privés. En avril 2017, Davison a effectué une distribution en espèces de 1,8 million de dollars pour rembourser l'impôt sur le revenu des particuliers, selon la plainte.

"Nous affirmons que Davison et Rybicki ont fait des promesses" trop belles pour être vraies "dans presque tous les aspects clés de l'activité EquiAlt pour inciter les investisseurs de détail, y compris les personnes âgées, à investir dans eux", a déclaré Eric Bustillo, Directeur du bureau régional de la SEC à Miami. dit dans le communiqué de presse. "La mesure immédiate de la SEC vise à prévenir de nouveaux dommages à ces investisseurs de détail et à localiser et à préserver autant d'actifs que possible."

Tampa Real Estate Investment Company, PDG accusé de fraude …
4.9 (98%) 32 votes